金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注马云的钱属于个人吗意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达马云的钱属于个人吗董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与马云的钱属于个人吗公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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