金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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